Правові практики: Банкрутство, White-Collar Crime, GR-Litigation, Захист від рейдерства

White-Collar Crime — кримінальні провадження економічного характеру проти власників бізнесу та топ-менеджменту: ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ), фіктивне підприємництво, шахрайство, легалізація доходів, зловживання владою. Для захисту критично залучити адвоката одразу після першої слідчої дії — обшуку, повістки, виклику на допит. Стратегія Litigant: оперативне процесуальне реагування 24/7 під час слідчих дій, юридична оцінка обвинувачення вже на стадії досудового розслідування, побудова системи захисту через всі інстанції — від місцевого суду до Верховного Суду. Принципово: завдання — зняти обвинувачення на стадії, де ще немає публічності, а не лише виграти суд.

Антирейдерська інженерія — це системна побудова правових бар'єрів, що роблять недружнє поглинання економічно невигідним. Превентивний контур: аудит корпоративної структури, виявлення вразливих точок (статутні документи, реєстри, корпоративні договори, заставне обтяження ключових активів), реструктуризація володіння через холдинги і трасти, дублювання критичної документації в захищених сховищах. Реактивний контур, коли атака вже почалась: блокування протиправних реєстраційних дій через судові ухвали, кримінальні провадження проти учасників атаки за ст. 206 ККУ ('протидія законній господарській діяльності'), пошук бенефіціарів через міжнародні запити. Litigant веде ці справи комплексно — від реєстру до Верховного Суду.

Арбітражний керуючий призначається судом у справах про банкрутство і виконує одну з трьох функцій: розпорядник майна на стадії розпорядження майном боржника, керуючий санацією при затвердженні плану відновлення платоспроможності, ліквідатор у процедурі ліквідації. Кредитори зацікавлені в призначенні незалежного фахівця, який забезпечить інвентаризацію активів, оскарження сумнівних правочинів боржника за останні три роки (ст. 42 КУПБ), стягнення дебіторської заборгованості, рівне задоволення вимог. Юрій Григоренко — арбітражний керуючий і Секретар Комітету НААУ з питань банкрутства; ця подвійна роль дозволяє вести справи технічно бездоганно та з врахуванням актуальної судової практики Верховного Суду.

GR-Litigation (Government Relations Litigation) — це юридична стратегія, що поєднує судове оскарження рішень держорганів і паралельну роботу з регуляторним середовищем для запобігання повторенню проблеми. Класичний приклад: податкова донараховує мільйони ПДВ за нібито фіктивними операціями — Litigant оскаржує податкове повідомлення-рішення в адміністративному суді (тактика), і одночасно ініціює зміни до підзаконного акта ДПС, який створює саме можливість таких донарахувань (стратегія). Інший приклад — оскарження рішення АМКУ з паралельним лобіюванням зміни порядку аналізу ринку. Це робота не лише в одній справі, але і на майбутнє — щоб бізнес не повертався до тієї ж проблеми через рік.

Оскарження рішень ДПС має дві стадії: адміністративне оскарження (скарга до ДПС вищого рівня протягом 10 робочих днів від отримання податкового повідомлення-рішення) і судове оскарження в окружному адміністративному суді. Ключові помилки бізнесу: пропуск 10-денного строку (потім лише суд), невірна правова кваліфікація (наприклад, оскарження по суті замість процедурних порушень), брак експертизи операцій (товарних, транспортних, фінансових). Litigant будує захист на двох рівнях: процесуальні порушення під час перевірки (порядок призначення, повідомлення, оформлення акта) і матеріальні аргументи щодо реальності операцій. Стратегічно правильно мати готову позицію ДО надходження ППР — на стадії перевірки.